Directives

Les entités déclarantes trouveront des directives au sujet des obligations de conformité et des examens de CANAFE.

Toutes les lignes directrices de CANAFE

Les lignes directrices de CANAFE fournissent plus amples renseignements sur le blanchiment d'argent, le financement des activités terroristes et toute autre exigence de déclaration en vertu de la Loi et des règlements.

Bulletins d'interprétation et interprétations de politiques de CANAFE

Les bulletins d'interprétation et interprétations de politiques de CANAFE donnent une interprétation technique et font connaître sa position concernant certaines dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Directives sur l'approche axée sur les risques

Le guide et les manuels d'instructions de CANAFE sur l'approche axée sur les risques aident à clarifier les exigences par rapport à cet élément du programme de conformité.

Examens de CANAFE

CANAFE effectue des examens sur les lieux de l'entité et au bureau.

Alertes et rapports opérationnels

Les alertes et les rapports opérationnels contiennent des indicateurs à l’intention des entités déclarantes pour les aider à cerner des activités précises de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Vidéo La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes : c'est aussi votre affaire!

Vidéo d'information qui explique le rôle des entités financières dans la lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement des activités terroristes.

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