Tenir des documents

En tant qu'entreprise de services monétaires (ESM) œuvrant au Canada, vous devez tenir des documents sur certains relevés et certaines opérations. Vous devez tenir ces documents de façon à pouvoir nous y donner accès si nous vous le demandons. Nous pouvons vous demander à voir vos documents à tout moment, mais vous devez nous les faire parvenir seulement si nous vous les demandons.

Vous avez besoin des renseignements contenus dans vos documents quand certaines opérations doivent être déclarées.

Documents à tenir

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