Communiqué de presse : CANAFE rencontre de grandes entreprises de services monétaires

Le 14 décembre 2016 – Ottawa – Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)

Dans le cadre de ses efforts de collaboration avec le Forum international des superviseurs (FIS), le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l'unité du renseignement financier du Canada, a rencontré les hauts dirigeants de Western Union, MoneyGram et RIA à Washington pour discuter du rôle et des initiatives du FIS, partager de l'information et établir un dialogue continu sur les questions de conformité courantes.

Les sujets abordés incluent notamment :

Les entreprises de services monétaires jouent un rôle crucial dans la détermination, l'atténuation et la gestion de ces risques dans de multiples pays par l'entremise de réseaux de mandataires importants, dont bon nombre font affaire avec des pays à risque élevé dotés de programmes de réglementation du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme moins avancés.

Les membres du FIS ont formalisé des ententes qui permettront l'échange d'informations et de documents de manière constante. Par conséquent, les membres du FIS travaillent ensemble, et en conjonction avec leurs organismes d'application de la loi respectifs, partagent des pratiques opérationnelles, des méthodologies et du matériel de formation, en plus de tirer parti des ressources pour renforcer la collectivité internationale de réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Ces activités constituent le fondement des travaux qu'exécutera le FIS.

Faits en bref

Citation

« À titre de membre fondateur du Forum international des superviseurs, CANAFE reconnait l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, et le besoin de renforcer les régimes de conformité et de supervision partout dans le monde. »

Gérald Cossette
Directeur du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Au sujet de CANAFE

CANAFE est un organisme indépendant qui est régi par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et qui rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Finances. Il produit des renseignements financiers qui aident aux organismes d'application de loi et de la sécurité nationale à contrer le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les menaces pour la sécurité du Canada.

CANAFE veille à la conformité, entre autres, des entités financières, des courtiers en valeurs mobilières, des casinos et des entreprises de services monétaires partout au pays qui sont tenus de respecter les obligations légales s'appliquant à la mise en place d'un programme de conformité, à la vérification de l'identité des clients, au contrôle des relations d'affaires, à la tenue de documents et à la déclaration de certains types d'opérations financières, dont les opérations douteuses et les virements électroniques de fonds internationaux de 10 000 $ ou plus.

CANAFE fait partie du régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, une initiative dirigée par le ministère des Finances et dont font également partie la Gendarmerie royale du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité, Sécurité publique Canada, l'Agence du revenu du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada, le Centre de la sécurité des télécommunications, le ministère de la Justice et le Service des poursuites pénales du Canada.

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