Déclaration à CANAFE

Obtenez plus ample information sur qui doit déclarer, ce qui doit être déclaré, comment déclarer par voie électronique et comment transmettre des renseignements à CANAFE si vous n'êtes pas une entité déclarante.

Qui doit présenter des déclarations?

Consultez la liste des secteurs d'affaires qui doivent déclarer à CANAFE.

Opérations financières qui doivent être déclarées

Consultez la liste des opérations financières qui doivent être déclarées à CANAFE par les entités déclarantes.

Déclaration par voie électronique

Les entités déclarantes doivent transmettre par voie électronique les déclarations relatives aux opérations douteuses, aux opérations importantes en espèces, aux télévirements et aux déboursements de casino si elles ont une connexion Internet.

Transmettre volontairement des renseignements

Apprenez comment vous pouvez transmettre volontairement des renseignements à CANAFE à propos de soupçons de blanchiment d'argent ou de financement des activités terroristes, ou au sujet de soupçons de non-conformité avec la Loi.

Formulaires de déclaration

Les entités déclarantes qui ne peuvent transmettre par voie électronique doivent employer nos formulaires.

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