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CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Laurentienne du Canada

Du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières

Communiqué de presse

29 avril 2022, Ottawa ON

CANAFE a annoncé aujourd’hui qu’il avait imposé une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Laurentienne du Canada, faisant également affaire sous le nom de Laurentian Bank of Canada. Le 17 février 2022, CANAFE a imposé une pénalité de 486 750 $ à la Banque Laurentienne du Canada pour non-conformité avec la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et ses règlements connexes. La pénalité fait suite à un examen de la conformité réalisé en 2020 et visant une période allant de janvier 2018 à mars 2019.

La Banque Laurentienne du Canada a commis la violation administrative suivante :

La pénalité administrative pécuniaire a été payée au complet par la Banque Laurentienne du Canada et le dossier est clos.

Citation

« Le régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes a été établi pour assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et pour protéger l’économie du Canada. CANAFE s’est engagé à travailler avec les entreprises pour les aider à comprendre et à remplir leurs obligations prévues par la Loi. Par contre, c’est avec fermeté que nous veillerons à ce que les entreprises continuent de faire leur part et que nous prendrons au besoin les mesures appropriées. »

Sarah Paquet, directrice et présidente-directrice générale, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

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